热消息:连云港: 2022年度监事会工作报告
时间 : 2023-03-22 23:07:20   来源 : 证券之星

 连云港 601008                                     监事会工作报告

  报告期内,监事会根据《公司法》、

                 《证券法》和《公司章程》、


(资料图片仅供参考)

                             《监事会议事

规则》的规定,本着对公司和股东负责的态度,认真履行监事的监督职责。具体

开展了以下三方面工作:

  一、监事会召开情况

                                                        审议审查

 届次                 审议审查议题                  会议时间

                                                         结果

第七届监事

会第十三次     关于提名孙中华先生为第七届监事会监事候选人的议          2022 年 2 月

会议(临      案                                25 日          通过

时)

          案;

          析报告的议案;

第七届监事     6、关于江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股

会第十四次     票涉及关联交易事项的议案;                                 全部通过

会议        7、关于江苏连云港港口股份有限公司与上海国际港

          务(集团)股份有限公司签署附条件生效的股份认购

          协议的议案;

          港务(集团)股份有限公司作为战略投资者相关事项

          的议案;

          补措施及相关主体承诺事项的议案。

第七届监事

会第十五次                                                   全部通过

          告;                               25 日

会议

          度日常关联交易预计的议案;

 连云港 601008                                 监事会工作报告

第七届监事

会第十六次     2022 年第一季度报告                              通过

会议

第七届监事

会第十七次                                  2022 年 7 月

          关于修改《监事会议事规则》的议案;                         通过

会议(临                                   7日

时)

第七届监事

会第十八次     2022 年半年度报告及摘要                            通过

会议

第七届监事     1、2022 年第三季度报告;

会第十九次                                               全部通过

会议        资设立合资公司的议案。

第七届监事

          关于拟与关联方连云港港口建筑安装工程有限公司发      2022 年 11

会第二十次                                               通过

          生关联交易的议案                     月 17 日

会议

  二、股东大会出席和董事会列席情况

  报告期全体监事出席了公司召开的全部股东大会,会前认真审阅会议资料,

会上认真听取有关议案的审议、发言,并按规则在会议决议和记录上签名。

  全体监事列席了 9 次董事会会议,对提交董事会审议的议案本着监督负责的

态度认真审阅,并向董事、高管和公司相关部门充分了解情况。

  三、对重大专项工作的审查意见

  监事会定期对公司财务报告进行审查;了解年度财务审计工作的安排和进展

情况。

  监事会审查意见:公司按照法律、法规和监管部门的要求持续加强财务管理

和会计基础规范,各项工作稳步加强。2021 年度财务报告和 2022 年第一季度、

半年度、第三季度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

  报告期内,公司与关联方发生的主要日常关联交易合计金额为 82,066 万元,

未超过年度预计总额。

 连云港 601008                          监事会工作报告

  监事会审查意见:公司严格按照《公司章程》、

                      《关联交易管理制度》的规定

对关联交易进行审议批准,独立董事发表意见,关联董事和关联股东回避表决。

关联交易遵循了“公开、公平、公正”的原则,没有损害公司及股东的利益。

  报告期公司实际完成投资 28,136.65 万元,计划完成率为 94%。

  监事会审查意见:公司依据《2022 年度投资计划》,依据公司和控股子公司

投资建设实际情况,结合报告期内的实际需求实施了具体投资行为,体现了规模

适当性和投资审慎性。对控股子公司的投资履行了《投资管理制度》规定的决策

程序。

  报告期公司不断建立健全内控制度体系,制定了《企业文化管理制度》,修

订了《全面预算管理制度》、《招标投标管理制度》等制度,各项工作有据可依、

按章办事,有效防范了经营风险和财务风险。

  监事会审查意见:公司内控制度健全、完善,各项制度得到了有效执行。根

据上会会计师事务所(特殊普通合伙)的内控审计意见:公司于 2022 年 12 月 31

日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务

报告内部控制。

  现有的内控制度能够确保公司经营管理合法合规,并能保证公司资产安全、

财务报告及相关信息真实完整。

  报告期,公司母体未新增对外担保;截至2022年12月31日,公司合并担保

余额合计为0元。

  报告期内,公司董事、监事和高级管理人员变动情况如下表:

       时 间      姓名      担任的职务      变动情形

 连云港 601008                       监事会工作报告

                     董事长、战略委员

                       会主任委员

                     董事长、战略委员

                       会主任委员

  监事会审查意见:报告期内,董事、高级管理人员勤勉尽职地履行职责,没

有发生违反法律法规和《公司章程》的行为。

                     江苏连云港港口股份有限公司监事会

                             二〇二三年三月二十二日

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