光华科技: 关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告_全球讯息
时间 : 2023-02-28 19:48:19   来源 : 证券之星

证券代码:002741      证券简称:光华科技         公告编号:2023-006


(资料图片仅供参考)

              广东光华科技股份有限公司

     关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行 A 股股票的相

关议案已经公司第四届董事会第二十一次会议及公司 2021 年第三次临时股东大

会审议通过。

   鉴于中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发

行注册管理办法》

       (以下简称《注册管理办法》)等文件,该文件对发行审核、信

息披露等相关事项进行了修订;公司于 2023 年 2 月 28 日召开了第五届董事会第

四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司 2021 年向特定对

象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》。

   公司依据前述文件,对预案文件名称由《广东光华科技股份有限公司 2021

年非公开发行 A 股股票预案》调整为《广东光华科技股份有限公司 2021 年向特

定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》,并对预案中涉及的“非公开发行”、

                                   “证监

会核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的调整。

   现将公司就本次预案涉及的其他主要修订情况说明如下:

   预案章节          章节内容             修订情况

   重要提示          重要提示         更新本次发行的审批情况

                            删除《上市公司非公开发行股票实施

    释义            释义

                                  细则》

              一、发行人基本情况         更新公司经营范围

              二、本次向特定对象发行

                                更新相关行业数据

                的背景和目的

第一节 本次向特定对

              三、本次向特定对象发行   1、更新发行定价方式的描述;2、根

象发行股票方案概要

                  方案         据公司最新股本对应更新发行数量

              五、本次发行是否导致公

                             更新实际控制人的持股比例等

               司控制权发生变化

             六、本次发行方案已经取

             得有关主管部门批准的情

                               更新本次发行的审批情况

             况以及尚需呈报批准的程

                  序

第二节 董事会关于本   二、高性能锂电池材料项    1、更新相关行业数据;2、更新募投

次募集资金使用的可行   目的必要性和可行性分析      项目备案、环评、能评情况

   性分析       三、补充流动资金项目          更新资产负债率

              一、本次发行对业务结

              构、公司章程、股东结

                             更新实际控制人的持股比例等

             构、高管人员结构、业务

第三节 董事会关于本

               收入结构的影响

次发行对公司影响的讨

             五、本次发行对公司负债

   论与分析                          更新资产负债率

                情况的影响

             六、本次发行相关的风险    1、删除新冠疫情影响生产经营的风

                 说明            险;2、更新审批风险

第四节 公司的利润分   三、公司最近三年现金分

                             更新公司 2021 年度权益分派情况

配政策及利润分配情况     红金额及比例

第五节 本次向特定对   一、本次向特定对象发行    1、更新财务指标计算主要假设条件

象发行股票摊薄即期回   摊薄即期回报对公司主要    2、更新本次发行对公司每股收益等

 报情况及填补措施      财务指标的影响         主要财务指标的影响测算

  除上述修订外,本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化,本次修订

的具体内容请参阅与本公告同日披露的相关公告。

  特此公告。

                           广东光华科技股份有限公司董事会

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标签: 发行股票 特定对象 光华科技

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