证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-04
招商局积余产业运营服务股份有限公司
【资料图】
关于与招商局集团及下属企业间
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）为招商局积余产业运营服
务股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人，招商局蛇口工业区控股股份
有限公司（以下简称“招商蛇口”）为公司控股股东。为了强化关联交易管理，
提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规定关于上市公司
日常关联交易的相关要求，结合公司经营实际，现对2023年度公司（含下属子公
司，以下同）与招商局集团及下属企业之间的日常关联交易预计如下：
预计公司2023年度与招商局集团及下属企业之间的关联交易签订合同总金
额为378,170万元，年度发生金额为310,225万元。其中，关联收入范围为公司向
关联方租出资产、提供劳务、销售商品等关联交易，预计签订合同总金额为
资产、接受劳务、购买商品等关联交易，预计签订合同总金额为32,370万元，年
度发生金额为31,925万元。
（二）决策程序
集团及下属企业间2023年度日常关联交易预计的议案》（5票同意，0票反对，0
票弃权）。董事会在审议该议案时，关联董事聂黎明、陈海照、余志良、WONG
CAR WHA（袁嘉骅）、王苏望回避了对本议案的表决，由非关联董事章松新、
陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）对本议案进行表决。公司独立董
事对此次关联交易事项进行事前认可并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东招商蛇口、深圳招商房地产
有限公司将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，不需经过有关部门批准。
（三）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联交易 关联交易定 2023 年签订 2023 年预 2022 年实 2023 年初至披
关联人
易类别 内容 价原则 合同总金额 计发生金额 际发生金额 露日发生金额
租出 招商局集团 房屋租赁 根据市场价
资产 及下属企业 收入 格协商确定
招商局集团
物业管理 33,000 40,500 26,063
及下属企业 根据市场价
及专业化
招商蛇口及 格协商确定
提供 服务 270,000 210,000 118,979
下属企业
劳务
招商蛇口及 资产管理 根据市场价 6,050
下属企业 服务 格协商确定
招商局集团
销售 及下属企业 根据市场价
销售商品
商品 招商蛇口及 格协商确定
下属企业
关联交易收入小计 345,800 278,300 164,316
招商局集团
租入 及下属企业 房屋租赁 根据市场价
资产 招商蛇口及 支出 格协商确定 4,500
下属企业
招商局集团 顾问咨询
接受 及下属企业 及其他 根据市场价
劳务 招商蛇口及 受托管理 格协商确定 92
下属企业 及其他
招商局集团
购买 及下属企业 根据市场价
购买商品
商品 招商蛇口及 格协商确定
下属企业
关联交易支出小计 32,370 31,925 10,611
关联交易金额合计 378,170 310,225 174,927 6,142
说明：
控股股东招商蛇口及下属企业与公司发生的关联交易单独列示。
合同（含新签及续签合同）总金额，包括根据会计核算原则在整个合同有效期
间将可能给公司带来的收入及公司可能支出的金额。此类交易需要一定的合同
履行期间，其中部分合同可能需持续若干年度履行完毕，公司根据预计的业务
内容参照市场定价进行金额预估，实际结算金额与预估金额可能存在差异。
（1）2023年度预计签订的
关联交易合同按具体合同条款在2023年度将可能产生的收入或支出金额；
（2）以
前年度已签订合同且持续到2023年度继续履行的关联交易，按具体合同条款在
汇勤物业管理有限公司发生的关联交易。公告中涉及2022年实际发生金额均为财
务初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，以公司2022年年度报告中披露的相
关数据为准。
以及案场协销、房产经纪、建筑科技服务、干洗等专业化服务；“资产管理服
务”为提供商业物业运营管理服务。
位整购销售业务。
技有限公司直接采购商品再销售，通过线上交易平台为关联方提供采购服务。
权额度，不代表公司实际可能产生的有关收入或支出。
上表所列关联方之间内部调剂使用（包括不同关联交易类型间的调剂）。
且延续到2023年的合同所确认的收入或支出，该等合同均在公司当年股东大会
批准的预计额度内。
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
以下为公司 2022 年度与招商局集团及下属企业之间的日常关联交易实际发
生情况：
单位：万元
实际发生 实际发
关联 2022 年 2022 年 2022 年实
关联交 额占同类 生额与 披露日期及
交易 关联人 实际发生 预计发生 际签订合
易内容 业务比例 预计金 索引
类别 金额 金额 同总金额
额差异
租出 招商局集团 房屋租
资产 及下属企业 赁收入
招商局集团 物业管
及下属企业 理业务
提供 招商蛇口及 及专业
劳务 下属企业 化服务
招商蛇口及 资产管
下属企业 理业务
招商局集团
销售 及下属企业 销售商
商品 招商蛇口及 品
下属企业
关联交易收入小计 164,316 317,983 -- -48% 181,110 2022-1-27，
招商局集团 2022-8-20
租入 及下属企业 房屋租 巨潮资讯网
资产 招商蛇口及 赁支出
下属企业
招商局集团 其他交
及下属企业 易
接受
受托管
劳务 招商蛇口及
理及其 527 632 26.67% -17% 452
下属企业
他
招商局集团
购买 及下属企业 购买商
商品 招商蛇口及 品
下属企业
关联交易支出小计 10,611 11,819 -- -10% 12,856
关联交易金额合计 174,927 329,802 -- -47% 193,966
公司在年度日常关联交易预计时，各业务单位对关联交易进行评估
公司对日常关联交易实际发生 和测算，按照可能发生关联交易的金额进行预计，因合同产生的收入或
情况与预计存在较大差异的说 支出仅为公司授权额度。实际发生是根据市场情况、双方业务合作进度
明 等确定，此外 2022 年市场经济环境和疫情等因素对公司个别业务的开展
产生一定影响，导致公司 2022 年实际发生额与预计金额存在差异。
公司独立董事对日常关联交易
符合业务实际情况，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的
实际发生情况与预计存在较大
情形。
差异的说明
说明：
相关说明参照前文 2023 年关联交易预计中所述。
市场交易原则进行的，没有损害公司及其股东利益，也未影响公司的独立性。
二、关联人介绍和关联关系
（一）招商局集团有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层A区
法定代表人：缪建民
注册资本：1,690,000万元人民币
经营范围：水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港
口及仓储业务的投资和管理；海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上
石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；
水陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设
备及相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证
券、期货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业；
房地产开发及物业管理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投
资及经营；境外资产经营；开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发
区。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：招商局集团是公司的实际控制人。
招商局集团最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目
（经审计） （未经审计）
总资产 250,876,457 265,800,794
归母净资产 44,146,405 46,513,371
营业收入 49,517,181 31,719,060
归母净利润 5,499,226 4,004,272
（二）招商局蛇口工业区控股股份有限公司
注册地址：广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场
法定代表人：许永军
注册资本：773,909.8182万元人民币
经营范围：城区、园区、社区的投资、开发建设和运营；交通运输、工业
制造、金融保险、对外贸易、旅游、酒店和其他各类企业的投资和管理；邮轮
母港及配套设施的建设和运营；房地产开发经营；水陆建筑工程；所属企业产
品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售；举办体育比赛；物业管
理；水上运输，码头、仓储服务；科研技术服务；提供与上述业务有关的技
术、经营咨询和技术、信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
关联关系：招商蛇口是公司的控股股东。
招商蛇口最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目
（经审计） （未经审计）
总资产 85,620,335 92,349,809
归母净资产 10,867,126 9,900,211
营业收入 16,064,341 8,948,428
归母净利润 1,037,225 295,736
（三）履约能力分析
上述关联方目前生产经营及财务状况良好，市场信誉度较好，具备履约能
力，经查询均不是失信被执行人。在发生关联交易前，公司均会对关联方的经
营和财务情况进行审查，确保其依法存续且经营正常。同时，公司将按相关规
定与关联方签署具备法律效力的协议或合同并严格履行，保证交易的正常进行。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双
方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同协议，交易公平合理，
对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。
（二）关联交易协议签署情况
公司关联交易均视交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商
的进展及时签署具体合同。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易是公司经营需要，属于公司正常的业务范围，能够充分发挥
协同效应，促进专业化管理，扩大公司物业业务规模和效益，对公司的经营和
发展是有利的。关联交易价格遵循市场化原则协商确定，公平合理，不存在损
害公司股东，特别是中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性
没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）对《关于与
招商局集团及下属企业间2023年度日常关联交易预计的议案》进行了事前认可
并发表独立意见如下：
公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，有利于提高
公司业务规模和效益，对公司的经营和发展是有利的。各项交易按照市场价格
收取费用，对合同双方是公允合理的，不存在损害公司及其他股东，特别是中
小股东利益的情形。此类交易是一种完全的市场行为，不会影响公司独立性，
不会对公司的持续经营能力产生影响。公司董事会在审议该关联交易议案时，
表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第十届董事会第五次会
议做出的审议通过《关于与招商局集团及下属企业间2023年度日常关联交易预
计的议案》的决议。
六、备查文件
（一）第十届董事会第五次会议决议；
（二）经独立董事签字的事前认可和独立意见。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
二〇二三年二月二十一日
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标签： 关联交易
